Antiriciclaggio: adempimenti obbligatori per i professionisti

Descrizione

Corso Accreditato CNDCEC

Relatore: Dott. Andrea Coloni

Costo: 105,00 euro + IVA

Modalità: Webinar

Data e Durata: 3 ore – 26 settembre 2024

Obiettivi: Il corso intende sviluppare conoscenza e capacità operative dei partecipanti verso gli elementi rilevanti  per l’adeguata verifica del cliente all’atto del conferimento di un incarico professionale ai fini della corretta formazione del fascicolo cliente, nonché sulla modalità di aggiornamento, per i rapporti continuativi, nell’ambito del controllo costante. Il corso ha anche la finalità di aumentare conoscenza e sensibilità dei partecipanti verso i principali fattori di criticità e le anomalie rilevanti ai fini della valutazione del rischio cliente/prestazione e l’individuazione di eventuali opera-zioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo negli studi professionali e nei CED.

Programma:

• Gli elementi essenziali ai fini di un’adeguata organizzazione interna ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.
• Il controllo costante del cliente e della prestazione.
• La modulistica proposta nelle linee guida del CNDCEC
• Gli indici di anomalia UIF ai fini della segnalazione di operazioni sospette (SOS)
• La valutazione delle anomalie e l’invio della SOS
• Il Registro dei titolari effettivi